研究报告说明FCoin在2019年故意转移客户比特币

Bit-Swap 2020/02/26 341

导读

自从Fcoin在本月因无力偿还债务而关闭,区块链研究人员根据不同数据研究什么是真正导致这一悲剧的原因,以及所有中国加密货币交易所将去向何处。

Anchain AI发布的报告

总部位于硅谷的Anchain AI最近发布的一份报告质疑,资金是否被内部人士窃取,这一言论挑战了FCoin先前所称的“数据错误是罪魁祸首”。该研究的标题是“ FCoin交易所关闭:技术难题还是计划的骗局?”

2月17日,FCoin披露了价值高达1.3亿美元的比特币(BTC)缺口。交易所的经过验证的“冷”钱包(用于存放客户比特币的银行保险库的加密货币版本)被清空。根据Anchain AI的说法,从2019年到2020年2月,这个冷钱包的资金可能会转移到其他四个交易所:Gate.io,Binance,OKEx和Huobi。然后再转移到其他交易所。

与另一家分析公司Peckshield相比,Anchain AI更怀疑自己,该公司报告称Fcoin的问题始于2018年。根据Peckshield的说法,Fcoin没有适当考虑其平台上的交易,从而使用户“泄漏”了有价值的东西加密货币到其他交易所。 

超过25,350 BTC已进出FCoin的主要冷钱包,Anchain AI在其分析中将其标记为“ Fcoin_1”。2月13日发送的交易耗尽了最后一个54 BTC。四天后,FCoin创始人张坚宣布交易所将不再能够处理客户提款。

当控制它的私钥离线,放在硬件设备上或放在安全地方的纸上时,该钱包被视为“冷”。加密货币交易所使用这些钱包来长期存储客户资产,而资金很少流动。

2018年6月,FCoin在其页面上发布了其比特币冷钱包地址。现在,该链接将重定向到交易所的主页,该主页以破碎的英语显示有关“ FCoin系统升级”的注释。

幸运的是,冷钱包地址也在2018年的新闻发布中发布,这为Anchain AI提供了一个起点,可以分析FCoin的40,000个钱包中的超过21万笔交易。冷钱包将9,889 BTC转移到另一个由FCoin控制的钱包中,然后该钱包通过其他地址分散了资金。Anchain AI分析发现,在2019年初,Fcoin正在将数百个比特币转移到其他交易所。在四个最大的接受者中,张健曾任原首席技术官的火币获得的最多。

在2019年的几个月中,没有交易所交易。9月,活动再次恢复,OKEx成为首选目的地。

FCoin成立于2018年,使用“交易挖掘”模型,使用专有代币(也称为FCoin)向交易者补偿费用,例如,当客户以BTC支付交易费时,相应的金额将以FCoin代币寄回。持有此代币的人还获得了交易所费用收入的80%,以激励他们继续使用。 

针对不当行为的指控,Zhang在社交媒体上解释说,FCoin估计的7,000至13,000比特币资金缺口不仅是由于会计能力差,而且还归因于交易挖掘模型。张在2月17日发给Reddit的翻译成英文的新闻稿中写道:“尤其是,公众的谎言迟早会在所有人的注意下突破。”

尽管Anchain AI有力地证明FCoin的交易中存在可疑之处,但推断该公司将比特币转移到四个大型交易所,然后再转移到其他地方的论据却很难证明。至于标题问题,Anchain AI的报告没有定论。

“那么,是由于技术困难还是计划中的骗局导致FCoin交易所关闭?只有FCoin团队知道。”研究人员在研究结束时说。

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标签: Blockchain

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