加密货币交易所Deribit决定离开欧盟前往巴拿马,扩展其KYC

Bit-Swap 2020/01/13 358

导读

加密货币交易平台Deribit将离开欧盟前往巴拿马,以避免新的反洗钱规则,同时调整其对客户KYC(Know Your Customer)的要求。

Deribit 在2020年1月9日的一份声明称,目前负责Deribit.com交易的荷兰公司Deribit BV将在2020年2月10日正式将交易平台委托其创始人女儿的公司DRB Panama Inc.为其使用。

改变后的监管风格

Deribit在一份声明中指出,由于欧盟 (EU) 的类似要求,德里比特决定将荷兰的监管要求收紧,从而将其转移到巴拿马。

这些称为5AMLD的要求与加密货币的操作有关,很可能需要Deribit客户提供大量的个人数据才能参与该平台上的交易。

Deribit的负责人对调整后的监管系统表示了不满,他认为加密货币市场应该向大多数人免费开放,而新的监管条例将对大多数交易员设置太高的壁垒或门槛,例如监管和成本方面。

更改条款,条件和KYC

Deribit的声明指出,条款和隐私政策的变化,迫使他们移居巴拿马。

Deribit还提到了对该公司当前KYC期望的更改,表示计划在此过程中将使用验证码,并且与付款公司Jumio以及软件公司Chainalysis的联手一起商讨方案。

根据公司的声明,Deribit将基于某些KYC元素在交易所上托管多个客户活动级别。

2019年6月,币安(Binance)宣布它会在9月份将美国客户从在马耳他的交易所中撤离,并另外建立一个针对美国参与者的功能较少的新平台。

据 Cointelegraph 去年报道,由于人口稀少的度假中心吸引了加密行业的兴趣,交易所巨头OKEx还以马耳他为总部。马耳他还是欧盟(EU)反洗钱法规的缔约国,这可能会对该国的交易所造成压力。

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标签: Blockchain

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