巴拉圭正在致力于出台加密货币领域法规,使加密货币成为主流

Bit-Swap 2019/12/26 484

导读

拉丁美洲国家的反洗钱部门(AML)负责人宣布了一项全国范围的加密调查。巴拉圭的每个虚拟资产服务提供商(VASP)都被指示向政府开放其账簿接受审计

加密货币领域法规出台

SEPRELAD官员称,6月金融行动工作组(FATF)将推进关于虚拟资产服务提供商(VASP)的法规建设,FATF将大规模进行审计以帮助巴拉圭政府了解其国内加密货币行业。它将为该国出台首个特定于加密货币领域的法规铺平道路,该法规将于2020年上半年推出。SEPRELAD秘书部长Christian Villanueva表示:“获得的数据将用于衡量巴拉圭虚拟资产市场的采用程度,复杂性和规模,目的是起草一项足以对其进行监管并减轻滥用风险的法规。”
巴拉圭中央银行去年6月曾警告公众,只有Guarani才是该国法定货币。在一个以账面交易为主的国家(国际货币基金组织IMF估计,非正式就业占巴拉圭总工作的“一半以上”),公众普遍认为对比特币的监管是财务上的事。根据Villanueva的说法,FATF在2019年6月发布的监管指南给巴拉圭增加了开发加密货币的压力。金融行动特别工作组准则给出了15条建议以扩大反洗钱基准。

将加密货币纳入正式的金融格局中

据商业分析师和巴拉圭比特币制造商Stan Canova称,SEPRELAD的审计使VASP有望最终被纳入巴拉圭的正式金融格局。卡诺瓦说,在政府对加密货币采取立场之前,巴拉圭的银行业将矿工和交易员拒之门外。他们有“完美的借口”来拒绝面向商业的比特币。 “银行可以对VASP说:您不受SEPRELAD的控制。您不在法律保护之下。所以你有风险。”卡诺瓦说。OTC服务Cripex的创始人兼首席执行官Jorge Ramírez表示,许多虚拟资产服务提供商将大量现金存储在私人金库中。 拉米雷斯和卡诺瓦都声称,即使没有法律规定,行业成员也已经在进行自治。“我们在巴拉圭这里,我们会自我调节。而且,即使银行不愿与我们合作,我们也会在银行与客户之间建立与KYC和AML相同的合规水平。”

接受或抵制

巴拉圭的反洗钱执法人员最近与该国的加密业务达成了监管缓和。9月,在巴拉圭加密货币领域活跃的国会议员Sebastian Garcia在SEPRELAD与该行业举行了一次会议,以寻求共同立场。Villanueva的秘书说,SEPRELAD随后确定该部门“倾向于”与FATF保持合作。 但Canova表示,社区中并非所有人都欢迎政府的监督,他在9月的会议上代表矿工和贸易商游说……这件事将是两极分化的。”  

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标签: Blockchain

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